Authoritarian Tendencies: The Dual Role of AML/CFT Policies
Abstract
The study focuses on the legal environment of civil society organisations, in particular, the restrictions on CSOs under anti-money laundering and terrorist financing laws, which increasingly go beyond the fight against terrorism and money laundering. Particularly new forms of autocratic ambitions are accompanied by the adoption of discriminatory, inflexible and costly laws that restrict the establishment, operation and activities of CSOs. The restrictions delegitimise the work of CSOs and marginalise the impact they can have
in various areas of human rights and advocacy, while violations of the law are subject to various sanctions. The restrictive mechanisms described help to illuminate the ways in which the laws examined can become a weapon in the hands of authoritarian governments or those with authoritarian tendencies, and, as a result, are seen as significantly limiting the autonomy of the civil society sector.
References
Anheier, Helmut K.–Lang, Markus–Toepler, Stefan (2019): Civil society in times of change: shrinking, changing and expanding spaces and the need for new regulatory approaches. Economics: The Open-Access. Open-Assessment E-Journal, 13., (8.), pp. 1–28. DOI: https://doi.org/10.5018/economics-ejournal.ja.2019-8
Arato, Andrew–Cohen, Jean L. (2022): Populism and Civil Society: The Challenge to Constitutional. Oxford: Oxford University Press,
Bozóki András (2000): A demokrácia megerősödésének társadalmi feltételei. In: Kelényi István (Szerk.): Szöveggyűjtemény a civil társadalom fejlődése és a nonprofit szervezetek alapismeretei és menedzsment tárgyakhoz. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanárképző Főiskolai Kar, pp. 48–53.
Deák Izabella (2021): A civil szervezetek külföldi támogatása és a korlátozások típusai. Jogtudományi Közlöny, (10.), pp. 425–439.
Deák Izabella (2022): A külföldi támogatások korlátozására vonatkozó jogszabályok és az érintett jogszabályokat megsértő civil szervezetek szankcionálásának módjai. Közjogi Szemle, (2.), pp. 48–59.
Dojcsák Dalma (2021):„Egyesülési jog„ In: Jakab András–Könczöl Miklós–Menyhárd Attila–Sulyok Gábor (Szerk.): Internetes Jogtudományi Enciklopédia. Budapest: ORAC Kiadó–Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézete.
Feldman, Guy–Strier, Roni–Schmid, Hillel (2016): The Performative Magic of Advocacy Organisations: The Redistribution of Symbolic Capital. British Journal of Social Work, 46., (6.), pp. 1759–1775. DOI: https://doi.org/10.1093/bjsw/bcv088
Forbat, Liz–Atkinson, Dorothy (2005): Advocacy in practice: The troubled position of advocates in adult services. British Journal of Social Work, 35., (3.), pp. 321–335. DOI: https://doi.org/10.1093/bjsw/bch184
Gaventa, John (2011): Civil Society and Power. In Edwards, Michael (Ed.): The Oxford Handbook of Civil Society. Oxford: Oxford University Press, pp. 416–427.
Gerő Márton–Fonyó Attila (2013): Szektor, alszektor vagy nem szektor? Jogvédelemmel foglalkozó civil szervezetek kapcsolat hálózatainak elemzése. Socio.hu, Társadalomtudományi Szemle, (1.), pp. 34–60. DOI: https://doi.org/10.18030/socio.hu.2013.1.34
Haddad, Heidi Nichols (2012): Judicial Institution Builders: NGOs and International Human Rights Courts. Journal of H uman Rights, 11., (1.), pp. 126–149. DOI: https://doi.org/10.1080/14754835.2012.648154
Hodwitz, Omi (2019): NGOs and the challenge of global terrorism. In: Davies Thomas (Ed.): Routledge Handbook of NGOs and I nternational Relations. London–New York: Routledge, pp. 587–605.
Juhász Zita (2013): A nonprofit szektor: szerepeltérések a világban. Gazdaság & Társadalom, (2–3.), pp. 39–57.
Keane, John (2022): A demokrácia legrövidebb története. Budapest: Athenaeum.
Kimberlin, Sarah E. (2010): Advocacy by nonprofits: Roles and practices of core advocacy organizations and direct service agencies. Journal of Policy Practice, 9., (3–4.), pp. 164–182. DOI: https://doi.org/10.1080/15588742.2010.487249
Kövér, Ágnes (2015): Captured by State and Church: Concerns about Civil Society in Democratic Hungary. Nonprofit Policy Forum, 6., (2.), pp. 187–212. DOI: https://doi.org/10.1515/npf-2014-0010
Kövér, Ágnes–Antal, Attila–Deák, Izabella (2021): Civil society and COVID–19 in Hungary: The complete annexation of civil space. Nonprofit Policy Forum, 12., (1.), pp. 93–126. DOI: https://doi.org/10.1515/npf-2020-0060
Lewis, David (2013): Civil Society and the Authoritarian State: Cooperation, Contestation and Disco-urse. Journal of Civil Society, 9., (3.), pp. 325–340. DOI: https://doi.org/10.1080/17448689.2013.818767
Linz, Juan J. (2000): Totalitarian and Authoritarian Regimes., Boulder–London: Lynne Rienner Publishers.
Mosley, Jennifer E. (2010): Organizational Resources and Environmental Incentives: Understanding the Policy Advocacy Involvement of Human Service Nonprofits. Social Service Review, 84., (1.), pp. 57–76. DOI: https://doi.org/10.1086/652681
Nagy Ádám–Nizák Péter–Vercseg Ilona (2014): Civil társadalom – Nonprofit világ. Budapest: Excenter kutatóközpont.
O’Donnell, Guillermo–Schmitter, Phillipe C.–Whitehead, Laurence (1986): Transitions from authoritarian rule. Baltimore: The Johns Hopkins University Press,
Pech, Laurent (2021): The Concept of Chilling Effect: Its Untapped Potential to Better Protect Democracy, the Rule of La w, and Fundamental Rights in the EU . Brussel: Open Society Foundations.
Romaniuk, Peter–Keatinge, Tom (2018): Protecting charities from terrorists … and counterterrorists: FATF and the global effort to prevent terrorist financing through the non-profit sector. Crime Law Soc Change, 69., (2.), pp. 265–282. DOI: https://doi.org/10.1007/s10611-017-9755-6
Salamon, Lester M.–Anheier, Helmut K. (1999): Szektor születik II.: Összefoglaló egy nemzetközi non-profit kutatás második szakaszáról. Budapest: Civitalis Egyesület.
Takács Péter (2023): Az államok rendszertana és tipológiája: Államelméleti elemzés. Budapest:
Gondolat.
Toepler, Stefan–Fröhlich, Christian (2020): Advocacy in authoritarian contexts: the case of disability NGOs in Russia. International Journal of Sociology and Social Policy, (11–12.), pp. 1473–1489. DOI: https://doi.org/10.1108/IJSSP-03-2020-0077
Tóth Gábor Attila (2022): Autokráciából demokráciába: új alkotmányozási modellek vázlata. Fundamen-tum, (1–2.), pp. 5–22.
Tóth, Gábor Attila (2019): Constitutional Markers of Authoritarianism. Hauge Jornal on the Rule of Law. 11., (1.), pp. 37–61. DOI: https://doi.org/10.1007/s40803-018-0081-6
Tóth Gábor Attila (2016): Demokrácia és diktatúra között: az autoritarizmus. Fundamentum, (2–4.), pp. 5–18.
Vigh Edit (2012): A civil társadalom, mint az állam és a gazdaság közötti egyensúly közvetítő szektora. In: Verebélyi Imre (Szerk.): Az állam és jog alapvető értékei a változó világban. Győr: SZE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, pp. 358–370.
Wilson, Elisabeth A. (2016): Restrictive National Laws Affecting Human Rights Civil Society Organizations: A Legal Analysis. Journal of Human Rights Practice, 8., (3.), pp. 329–357. DOI: https://doi.org/10.1093/jhuman/huw018
Young, Dennis R. (2000): Alternative Models of Government – Nonprofit Sector Relations: Theoretical and International Perspectives. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 29., (1.), pp. 149–172. DOI: https://doi.org/10.1177/0899764000291009
